书籍简介:

近年来，国内外反洗钱规则、制度变化较大，特别是2017年7月1日新《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的实施，对我国反洗钱工作影响深远，金融机构、支付机构的反洗钱工作体制、机制以及可疑交易监测分析的流程发生了质的变化。目前，金融机构、支付机构在可疑交易监测模型的设计、甄别分析等方面面临较多困难，在履行反洗钱义务方面仍存在一些问题。为解决这些困难和问题，更好的帮助反洗钱从业人员精通反洗钱工作，结合当前的反洗钱实际，完成了本书的撰写工作。

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书籍详细信息
书名	反洗钱理论与实践站内查询相似图书
	9787504994264 如需购买下载《反洗钱理论与实践》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国金融出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	59.0	语种	简体中文
尺寸	26 × 19	装帧	平装
页数		印数	2000

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书籍信息归属:

反洗钱理论与实践是中国金融出版社于2018.1出版的中图分类号为 D914.330.4 的主题关于洗钱罪－研究的书籍。