反洗钱在行动

引言：阿里·卡彭的洗衣店

湖畔的奥秘

海滩的印记

沧海桑田

罪恶之果：沾染污渍和血腥的钱

黑社会

离奇的命案

蒋介石的夜壶

万国禁烟会议与保护权之转移

天下乌鸦

主动上门

机构建设

临界体积与链式效应

从“护花使者”到“敲诈勒索”

色情业与博彩业

文森特·查尔斯·特里萨

世纪情结

辛纳屈

走私与地下黑市

金融工具

贩毒

巨额毒资

为何第一

罪恶之源

腐败

刚果(金)前总统蒙博托

印尼前总统苏哈托

菲律宾前总统马科斯

黑幕重重：情形各异的洗钱手法

狮子

辛巴

惊人的相似

借鸡下蛋

走出国门

运作

私有化”

红顶商人

青年科技创新中心

合作企业

国际贸易

洗钱之道

物极必反

大容量洗衣机

店铺工具阶段

公司工具阶段

金融工具阶段

增值的“黑匣子”

经营型黑匣子

投资型黑匣子

贸易型黑匣子

林林总总

正义之剑：反洗钱措施与对策

国际合作

兰斯基的跨国之举

“总统委员会”

从“总统委员会”到埃尔夫公司·

死亡谷

战果

世界是正义的

天下兴亡，匹夫有责

国际合作组织

国际合作的基本形势

国际组织及其活动

国家组织及其活动

政府行动

叛逆巴塞塔

禁毒大战

强效纯可卡因

埃斯科瓦尔

扼住命运的咽喉

绿色美元

保甲政策

金融特别行动小组

毒品利益

硕果累累：洗钱巨鳄落网记

腐败分子落网记

阴谋

缘何受罚：从里格斯银行到皮诺切特

通向“洗钱”之路

一枝红杏出墙来

秘密账户

为什么是皮诺切特

发财之道

著名银行甘当帮凶

秘密网络

金蝉脱壳

真相

理由

荷兰银行洗钱案

银行高级职员露西·爱德华兹与皮特·博林洗钱案

瑞士银行为阿巴查家族洗钱案

汕头许氏地下钱庄案

恐怖巨鳄落网记

恐怖组织落网记

恐怖分子落网记

恐怖洗钱类案件

反恐洗钱联合行动

毒品巨鳄落网记

毒资与恐怖

毒资与贿赂

毒资与媒体

打击贩毒联合行动

银行涉嫌毒品洗钱案

个人涉嫌毒品洗钱案

结论：反洗钱任重道远

附录1：国际会计准则的形成和发展

附录2：《上海证券报》对汪澄清的访谈

后记

什么是洗钱？洗钱产生的条件是什么？洗钱究竟有哪些手法？洗钱的危害是什么？我们采取了哪些反洗钱的措施？本书正是从这些方面对洗钱和反洗钱进行了介绍。从意大利的黑社会、旧上海的黑帮到过去刚果、印尼、菲律宾等国政府首脑的一些腐败事件谈起；从情形各异的洗钱手法，包括利国家政策、利用店铺、公司等形式洗钱到重点介绍反洗钱的措施与对策、集中突出了加强国际合作的论述以及政府的行动使腐败分子、恐怖和毒品分子落网的事例。作者从多个层面列举了大量的实际例子、可读性很强。