反洗钱法律与机制问题研究

第一章反洗钱法律体系研究00第一节我国反洗钱法律规制体系00一、我国洗钱罪的刑事立法演变00二、我国反洗钱专项立法00三、我国反洗钱地区性立法00第二节反洗钱国际公约体系0一、国别一致性法律规制0二、国别差异性法律规制0第三节反洗钱法律规制国别体系0一、美国0二、英国0三、德国0四、澳大利亚0五、意大利0六、法国0第四节我国洗钱罪的法律完善0一、上游犯罪范围应进一步扩展0二、扩大洗钱罪中“明知”的内容范围并统一“明知”的认识程度0三、提高洗钱罪的法定最高刑0

第二章洗钱罪犯罪构成研究0第一节洗钱罪的客体要件0一、洗钱罪的犯罪客体要件概述0二、洗钱罪犯罪客体的争议主张0三、关于洗钱罪犯罪客体的法律定位0第二节洗钱罪的主体要件0一、洗钱罪犯罪主体概述0二、洗钱罪上游犯罪行为人的主体定位0第三节洗钱罪的客观要件0一、洗钱者的行为结构0二、洗钱罪的行为阶段0三、洗钱罪的行为方式0四、洗钱罪的行为对象0五、洗钱罪的行为结果0第四节洗钱罪的主观要件0一、洗钱罪故意的特征0二、洗钱罪犯罪故意的内容0第五节洗钱罪的认定0一、洗钱违法行为与犯罪行为的区分0二、洗钱罪既遂与未遂的区分0三、洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分0四、洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的区分0五、洗钱罪与包庇毒品犯罪分子罪的区分0

第三章金融机构反洗钱监管研究0第一节我国金融机构及反洗钱现状0一、金融机构的含义及其范围0二、金融机构业务活动的主要内容0三、当前利用金融机构洗钱的主要形式及其特点0四、我国金融机构反洗钱现状与存在的问题第二节金融机构反洗钱义务及其监管一、金融机构反洗钱的国际标准二、我国反洗钱法确定的金融机构反洗钱义务三、我国金融机构反洗钱行业规则四、我国金融机构反洗钱检查监督第三节反洗钱金融情报机构一、我国反洗钱金融情报机构的设立及其法律依据二、我国反洗钱金融情报机构的职责及其工作方式第四节国外金融机构反洗钱监管借鉴一、国外金融机构反洗钱监管的实践二、国外金融机构反洗钱经验启示第五节我国金融机构反洗钱监管的完善一、我国金融机构反洗钱监管立法完善二、我国金融机构反洗钱监管机制完善三、加强金融机构的反洗钱国际合作

第四章特定非金融机构反洗钱监管研究第一节利用特定非金融机构洗钱的现状与危害一、特定非金融机构的范围界定二、犯罪分子利用特定非金融机构洗钱的现状三、犯罪分子利用特定非金融机构洗钱的危害第二节我国境内特定非金融机构反洗钱难点分析一、与特定非金融机构反洗钱义务相关的法律、法规近乎空白二、特定非金融机构反洗钱组织架构缺失三、特定非金融机构反洗钱存在认识盲点和误区四、特定非金融机构履行反洗钱义务与其执业操守规范冲突五、特定非金融机构反洗钱信息获取与交流渠道不畅第三节国外特定非金融机构反洗钱监管立法实践一、国际反洗钱组织的标准二、美国特定非金融机构反洗钱立法三、欧盟特定非金融机构反洗钱立法四、英国特定非金融机构反洗钱立法五、德国特定非金融机构反洗钱立法六、澳大利亚特定非金融机构反洗钱立法七、国外特定非金融机构反洗钱监管立法借鉴第四节我国特定非金融机构反洗钱监管措施建议一、尽快制定、完善与我国特定非金融机构反洗钱监管相配套的法律、法规二、提高对特定非金融机构反洗钱监管的重视程度三、建立、完善特定非金融机构反洗钱组织机构与协调机制四、发挥特定非金融行业主管部门、自律组织在反洗钱监管中的职责作用五、建立特定非金融机构反洗钱激励机制

第五章反洗钱国际合作研究第一节国外反洗钱国际合作现状一、反洗钱国际组织二、反洗钱国际合作的法律规范体系三、反洗钱国际合作的主要内容第二节我国反洗钱国际合作的实践一、签署批准反洗钱国际公约和加入相关国际组织二、开展与其他国家、地区之间的司法互助三、反洗钱立法的不断完善为反洗钱国际合作奠定法律框架基础四、我国反洗钱工作机制的建立构成了我国反洗钱国际合作的组织机构基本框架五、积极参与反洗钱国际公约确定的相关工作六、通过开展反洗钱业务培训强化反洗钱专业队伍职能建设第三节当前我国反洗钱国际合作面临的问题一、社会公众反洗钱意识明显不足二、金融机构反洗钱执行标准不明确三、非金融行业反洗钱执行标准和相关法律规定缺失四、反洗钱情报信息交流渠道不畅五、国家、地区间反洗钱合作协调不力第四节我国反洗钱国际合作的强化措施一、强化反洗钱意识与反洗钱责任二、进一步健全和完善反洗钱法律体系三、进一步改革、完善反洗钱组织机构与协调机制四、建立专门的反洗钱职能部门五、积极寻求和参与反洗钱的国际合作本书主要参考文献

《反洗钱法律与机制问题研究》近年来，洗钱活动日益猖獗，并与各种相关的违法犯罪活动交织在一起，不仅破坏了社会信用基础，严重威胁国家金融安全与经济安全，而且引发一系列的社会政治问题，严重威胁国家安全和社会稳定。反洗钱相关机制的建立、完备以及相关法律体系的健全、完善的理论研究，是我国反洗钱理论特别是应用性理论研究的重点，特别是通过对反洗钱法律与机制等实用性问题进行理论联系实际的深入研究，有助于为我国反洗钱法律体系及相关制度的建立、完善提供重要的理论支持，为形成具有中国特色、适合中国国情的反洗钱对策提供科学的理论依据。