中华人民共和国反洗钱法
中华人民共和国反洗钱法封面图

中华人民共和国反洗钱法

中国法制出版社, 编

出版社:中国法制出版社

年代:2013

定价:8.0

书籍简介:

本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时,收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定,主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。这些规定有助于进一步预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序。

书籍目录:

中华人民共和国反洗钱法

附:

金融机构反洗钱规定

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

内容摘要:

为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法(最新版)(附配套规定)》。
  本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787509345986
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出版地北京出版单位中国法制出版社
版次1版印次1
定价(元)8.0语种简体中文
尺寸21 × 15装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

中华人民共和国反洗钱法是中国法制出版社于2013.5出版的中图分类号为 D922.28 的主题关于 洗钱罪-法规-中国 的书籍。